亚洲熟女少妇乱综合图片,青娱乐91天天,欧美乱偷一区二区三区在线,特黄特色大片免费播放器下载

您所在的位置:首頁 > 內(nèi)控百科 >內(nèi)控問答

洗錢活動的主要特征

洗錢犯罪普遍具有多樣化、專業(yè)化和復雜化的特征。洗錢的方式和手段具有較強的隱蔽性和技術性特征。因為洗錢的目的在于掩蓋犯罪收益的真正來源,使犯罪收益合法化,所以洗錢活動必然帶有隱蔽性的特征。

洗錢行為的主要特征:
首先洗錢犯罪已經(jīng)逐步與原來依附的犯罪行為相分離,與經(jīng)濟尤其是金融因素結合,發(fā)展成為一種獨立的犯罪行為。洗錢犯罪的手段日趨隱蔽。犯罪收益來源的多樣性,使得洗錢者會通過不同的方式進行處理。長期的洗錢活動發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具。其中,實施復雜的金融交易,通過金融衍生工具進行洗錢尤為突出。這也是相關單位在處理業(yè)務時要重點留意的!

與傳統(tǒng)的洗錢活動相比,利用計算機等高新技術,進行隱瞞或掩飾犯罪收益的活動已成為現(xiàn)代洗錢的重要特征。洗錢活動逐漸趨向于演變成為一個行業(yè),并趨向于網(wǎng)絡化,一部分犯罪者專職從事洗錢犯罪,形成固定的洗錢通道。要實現(xiàn)洗錢的目的,還要改變犯罪收益的原有形式,消除可能成為證據(jù)的痕跡,為犯罪收益設置假象,使犯罪收益與合法收益融為一體。這迫使洗錢者采取復雜的手法,經(jīng)過種種中間形態(tài),在放置、培植和融合三個基本過程中采取多種資金運作方式,從而達到使之表面合法化的目的。

作為洗錢對象的特定性質(zhì)貨幣資金和財產(chǎn),無一例外與刑事犯罪相關。一般來說,只有贓錢、黑錢才有清洗的必要。洗錢的目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣,消滅犯罪線索和證據(jù),逃避法律追究和制裁,并實現(xiàn)黑錢、贓錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用。

上一篇:十種常見的內(nèi)部控制問題

下一篇:金融機構如何識別客戶身份

因為專注所以專業(yè),做您滿意的內(nèi)控管理服務商!

一区二区三区在线免费看| 男人的天堂av最新版本| 国内少妇自拍区免费视频| 日本精品videosse| 国模91九色精品二三四| 操女孩极品嫩逼| 啊?日出水了?用力视频| 久久亚洲福利一区二区三区| 靠逼视频无遮挡| 姐妹5免费观看完整版国语| av导航综合大全发布页| 欧美推油无尺码在线播放| 亚洲А∨天堂AV网在线| 看老妇女操大B| 日韩毛片| 国产亚洲欧洲日韩在线观看 | 最近中文字幕在线的MV| 黄色日女人逼逼| 亚洲国产精品成人久久综合| 国产高清视频免费人人爱| 欧美老妇一级特黄a大片| 久久国产精品影院18禁| 欧美日韩国产亚洲一区二区| 国产在线观看美女福利精| 操鸡吧逼逼逼逼| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片 | 英语老师解开裙子坐我腿中间| 嫩芽亚洲精品成人一区二| 91久久久久久| 极品久久久久久久久久三情| 日韩精品视频网| 久久久久久免费精品伦理| 中文无码乱人伦中文视频| 日av中文字幕人妻系列| 日韩美美女在线观看视频| 欧美 国产 日韩 自拍| 亚洲自拍欧美亚洲自拍欧美| 插插插插插爱比| 无码大屁股丰满高潮大叫| 在线小说视频图片大全免费| 久久精品999国产亚洲|